СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом до 350 млн.

Сотрудники Управления СБУ в Одесской области во взаимодействии с налоговиками и прокуратурой ликвидировали крупный конвертационный центр, пишет proUA со ссылкой на УНИАН.Как сообщили в пресс-группе УСБУ, правонарушители использовали ряд фиктивных и действующих коммерческих структур для «отмывания» миллиардных средств и сокрытие источников происхождения полученных доходов.Годовой оборот средств на счетах большинства из 80 задействованных в преступной схеме предприятий составил от 100 млн. грн. до 350 млн. грн. Участники преступных схем получали валюту с банковских счетов на основании заключенных фиктивных сделок.Во время обысков изъяты печати 80 предприятий, задействованных в противоправной схеме уклонения от уплаты налогов и конвертации, более 30 системных блоков и портативных компьютеров, в том числе оборудованных системами «банк-клиент» и соответствующими ключами к ним, уставные, регистрационные, первичные бухгалтерские и финансово-бухгалтерские документы фиктивных предприятий.Арестован ряд автомобилей, частных домов и другое имущество, а также средства, находящиеся на текущих и расчетных счетах, задействованных в преступных схемах. Кроме того, изъяты значительные объемы валюты в долларах, евро, фунтах и рублях на общую сумму 2 млн. грн.Следственное управление областной прокуратуры возбудило в отношении четырех задержанных лиц уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.