Сотрудники Управления СБУ в Одесской области во взаимодействии с налоговиками и прокуратурой ликвидировали крупный конвертационный центр, пишет proUA со ссылкой на УНИАН.Как сообщили в пресс-группе УСБУ, правонарушители использовали ряд фиктивных и действующих коммерческих структур для «отмывания» миллиардных средств и сокрытие источников происхождения полученных доходов.Годовой оборот средств на счетах большинства из 80 задействованных в преступной схеме предприятий составил от 100 млн. грн. до 350 млн. грн. Участники преступных схем получали валюту с банковских счетов на основании заключенных фиктивных сделок.Во время обысков изъяты печати 80 предприятий, задействованных в противоправной схеме уклонения от уплаты налогов и конвертации, более 30 системных блоков и портативных компьютеров, в том числе оборудованных системами «банк-клиент» и соответствующими ключами к ним, уставные, регистрационные, первичные бухгалтерские и финансово-бухгалтерские документы фиктивных предприятий.Арестован ряд автомобилей, частных домов и другое имущество, а также средства, находящиеся на текущих и расчетных счетах, задействованных в преступных схемах. Кроме того, изъяты значительные объемы валюты в долларах, евро, фунтах и рублях на общую сумму 2 млн. грн.Следственное управление областной прокуратуры возбудило в отношении четырех задержанных лиц уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.
Архив за 5 июля, 2010
Пограничники обнаружили контрабанду 14 кг золотых и серебряных украшений
Пограничники 3 июля обнаружили контрабанду около 14 кг золотых и серебряных ювелирных изделий на теплоходе "Каледония" в Одесском морском торговом порту.Об этом Українським Новинам сообщил представитель Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.Украшения, в том числе инкрустированные драгоценными камнями, обнаружены в ходе погранично-таможенного контроля теплохода, прибывшего на морской вокзал порта из Стамбула (Турция).Изделия в рассортированном виде, расфасованные в черные пакеты, были спрятаны под пайолами (в полу) машинного отделения.Сейчас стоимость изъятых драгоценностей – серег, колец, браслетов, цепочек и кулонов – определяют эксперты.Ведутся следственные действия по выявлению личности, перевозившей контрабанду.Теплоход "Каледония" принадлежит судоходной компании "Укрферри" (Одесса).
В Одесском порту нашли еще полтонны кокаина
Сотрудники Службы безопасности Украины и пограничники 3 июля обнаружили контрабанду более 0,5 тонны кокаина, заваренного в металлолом, в Одесском морском торговом порту.Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления СБУ в Одесской области."3 июля раскрыт неординарный способ перевозки кокаина и тем самым предотвратили попытку ввоза в нашу страну рекордной партии наркотика", – сообщил представитель.По его словам, проверяющим показались подозрительными контейнеры, прибывшие на судне из одной из стран Латинской Америки.В товаросопроводительных документах на груз в данных емкостях значился металлолом."Во время совместного досмотра груза представителями СБУ и таможни досмотровая группа обнаружила огромное количество белого порошка, заваренного в металл", – сказал представитель.Экспресс-анализ показал, что найденный порошок – кокаин.Ведется следствие.Как сообщало агентство, 29 июня во время таможенного досмотра судна, которое прибыло из Чили в Одесский морской торговый порт, было обнаружено 152 кг кокаина.Судно прибыло в Одессу из Чили, кокаин обнаружили в специально оборудованных тайниках в середине 200 палубных досок.
Одесскую область польют дожди
Синоптики спрогнозировали дождливую погоду с 5 июля в Одесской области.Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, пишет "Репортер".В понедельник, 5 июля, ожидаются дожди, местами грозы. Температура воздуха днем составит 22-27°С, ночью от +16 до +21 градуса. Ветер северо-восточный 5-10 м/c.Во вторник, 6 июля, синоптики также прогнозируют дожди в Одесской области, в некоторых районах грозы и град. Порывы ветра местами могут достигать 15-20 м/c. Температура будет та же, что и в предыдущий день.Среда, 7 июля, согласно прогнозам также будет дождливым днем. Немного похолодает – до 13-18°С ночью и 21-26 градусов тепла днем. Также в некоторых районах ожидаются грозы. Ветер северо-западным 5-10 м/c.Далее прогнозы синоптиков расходятся. Согласно одним данным, дожди продлятся до конца недели, а по другим обещают ясную погоду уже с четверга.
Янукович сменил главу РГА Одесской области
Президент Украины Виктор Янукович сменил главу Красноокнянской РГА Одесской обл. Так, он уволил с должности Василия Арнаута, назначив на его место Николая Лемищука.Соответствующие распоряжения Президента Украины от 2 июля 2010 г. №970/2010-рп и №971/2010-рп опубликованы на президентском сайте, пишет "РБК-Украина".